Sistemas de Riesgo

Técnicas de prevención de lavado de Activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación

En un mundo globalizado, el dinero de origen ilegítimo se mueve en forma casi instantánea, sin límites ni fronteras. La naturaleza transnacional de las actividades delictuales de los lavadores de activos y de quienes financian actos terroristas, la rápida mutación de sus métodos criminales y los altos costos derivados de sus acciones ilícitas requieren no solo de la colaboración concertada de los organismos públicos que los combaten, a través de la ejecución de políticas de Estado transversales y de largo plazo; sino también, y en forma central, de la participación activa en prevención de empresas y personas.

Por medio de la capacitación y en este curso  buscamos que conozcas y logres  identificar las operaciones sospechosas y las medidas de prevención asociadas a tales delitos.